Лондон запретил Замире Хаджиевой тратить награбленное Джахангиром Хаджиевым

Банкир-мошенник Джахангир Хаджиев и Замира Хаджиева опозорили Азербайджан. Жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева Замира Хаджиева стала целью финансового расследования в рамках кампании по борьбе с "нелегальными богатствами" в Великобритании. Она стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов.

Как пишет 2 ноября TheDailyTelegraph, Хаджиева привлекла внимание "необычайно роскошным" образом жизни. В частности, жена банкира потратила за последние десять лет более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods.

Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christies. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов. Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.

Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.

Замира Хаджиева предстала перед Высоким судом в июле 2018 года. Ей необходимо доказать легальное происхождение денег на приобретение особняка за 11,5 миллиона фунтов (15 миллионов долларов) в Лондоне и земельного участка в пригороде Аскота, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).

В противном случае Хаджиевы лишатся дорогих приобретений – имущество будет конфисковано.

Власти Великобритании также принимают дополнительные меры, чтобы остановить на границе любого, кого подозревают в "антигосударственной деятельности", включая проверку частных самолетов.

Должностные лица уже проводят просмотр всех виз, которые позволяют иностранным лицам жить в Великобритании, если они инвестируют в страну не менее 2 миллионов фунтов.

Новые правила устанавливают, что визы могут быть отклонены, если существуют "достаточные основания полагать, что средства были получены незаконно, либо из-за поведения, которое считается незаконным в Великобритании".

Жена госбанкира из Азербайджана потратила £16 млн в Harrods. Британия требует объяснить, откуда деньги

Согласно документам суда, только за один день Хаджиева потратила в Harrods 150 тысяч фунтов на украшения

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас.

Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости - дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.

Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.

Что такое запрос об имуществе неустановленного происхождения?

Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.

Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.

Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.

Что известно о супругах Хаджиевых?

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана.

В 2016 году он был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана

Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Хаджиевым.

В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.

Замира Хаджиева получила визу инвестора и имеет право постоянно проживать на территории Великобритании.

На что тратили деньги Хаджиевы в Великобритании?

В начале судебного разбирательства Хаджиевы назывались в документах лишь как господин и госпожа А.

В суде стало известно, что за 10 лет Замира Хаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов стерлингов - это более 4 тысяч в день.

В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.

На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов.

В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 тысяч фунтов, а также подарки для мужа на 20 тысяч.

У Хаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж.

Согласно официальным данным, Хаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Хаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.

Признает ли Хаджиева вину?

Нет, она утверждает, что не виновна ни в чем и пытается отменить запрос через суд. Адвокаты Хаджиевых заявили в Высоком суде, что те стали жертвой несправедливости.

Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе. Его адвокаты утверждают, что он поссорился с правящими кругами Азербайджана и расплатился за это своей свободой.

Он призывает Европейский суд по правам человека рассмотреть его дело.

Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж - честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.

Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Хаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.

Жена экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

55-летняя жена бывшего главы азербайджанского банка Замира Хаджиева потратила 16 миллионов фунтов в знаменитом лондонском магазине Harrods. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью потребовало выяснить, откуда у нее средства, пишет BBC.

Жена экс-главы банка, куда вложился ЕНПФ, спустила миллиарды на украшения

Судебное предписание для СМИ содержало условие неразглашения информации, однако, как только истек его срок, британские медиа раскрыли общественности личность Хаджиевой и ее мужа.

Джахангир Хаджиев - экс-глава Международного банка Азербайджана. В 2016 году его обвинили в растрате и мошенничестве и приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд также постановил, что Хаджиев должен выплатить 39 млн долларов. Его жена Замира была арестована заочно и объявлена в розыск.

В ходе слушаний в Высоком суде было установлено, что Замира Хаджиева позволяла себе чудовищные траты. Так, за 10 лет она потратила более 16 млн фунтов в Harrods (почти 8 млрд тенге), что эквивалентно более чем четырем тысячам фунтов в день.

Также Замира за раз спустила 150 тысяч фунтов (почти 73 млн тенге) на украшения, духи и часы элитного бренда Boucheron.

Кроме того, она потратила 100 тысяч фунтов (более 48 млн тенге) на ювелирные изделия Картье и 20 тысяч фунтов (почти 10 млн тенге) на мужские люксовые товары, а еще приобрела вина на 1800 фунтов и джет Gulfstream G550 за 42 млн долларов.

Для покупок Замира использовала 35 кредитных карт, выданных банком ее мужа.

Daily Mail пишет, что Хаджиева ежемесячно получала от мужа 26 тысяч долларов на расходы, а еще дарил презенты стоимостью 1-1,5 млн долларов. А когда мужа арестовали, настали трудные времена и ей пришлось торговать фамильным серебром на аукционе Christie’s.

Семь лет назад компания, расположенная на Британских Виргинских островах, заплатила 11,5 млн фунтов (свыше 5 млрд тенге) за большой дом всего в паре минут ходьбы от Harrods в западном Лондоне. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 15 млн фунтов (более 7 млрд тенге).

Высокий суд установил, что конечными владельцами были Гаджиева и ее муж.

В 2013 году другая компания, контролируемая Гаджиевой, потратила более 10 млн фунтов на покупку гольф-клуба Mill Ride в Беркшире и поместья недалеко от Аскота.

Адвокаты Хаджиевой заявили, что она и ее муж страдают от подобных "несправедливых" обвинений.

Как отмечает BBC, это первый случай, когда британские власти требуют установить источник богатства у граждан иностранного государства.

Закон о богатстве неустановленного происхождения был принят в рамках борьбы с отмыванием денег среди иностранных чиновников. Если Хаджиевы не раскроют происхождение своего состояния, им грозит конфискация имущества.

Следователи NCA считают, что в британскую собственность поступают миллиарды фунтов "грязных" денег, но почти невозможно обвинить владельцев в совершении преступления из-за отсутствия доказательств.

Напомним, в октябре 2014 года ЕНПФ вложил 70 миллиардов тенге вкладчиков в азербайджанский банк, который спустя какое-то время стал банкротом. Казахстанцы узнали об этом только в 2017 году.

Тогдашний министр финансов Бахыт Султанов, впрочем, заверил, что волноваться об этих средствах не стоит. Власти Азербайджана обязались вернуть деньги - правда, только через 15 лет.

Происхождение денег «ландромата»

Азербайджанский «ландромат» — финансовая «мегапрачечная» объемом 2,9 миллиарда долларов — опирался на четыре ключевых банковских счета четырех фиктивных компаний с регистрацией в Великобритании, хотя, вероятно, задействованы были не только они. Теневая схема использовалась как механизм для отмывания денег и как «черная касса», откуда средства шли европейским политикам и прочим влиятельным персонам, а также тратились на предметы роскоши и услуги для «видных» граждан Азербайджана. Впрочем, «ландромат», очевидно, служил и многим другим целям.

Но вот вопрос: откуда в «ландромат» поступали гигантские суммы?

Организаторы закулисных операций изрядно постарались, чтобы скрыть происхождение миллиардов, что перетекали на счета в эстонском отделении Danske Bank. И фиктивные британские компании, и липовые «бенефициарные владельцы», и акционеры были призваны сделать невозможным отслеживание этих сумм.

Однако конфиденциальные банковские данные, полученные датской газетой Berlingske и переданные изданием Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проливают свет на возможное участие азербайджанской правящей элиты в тайных мошеннических операциях.

Часть денег поступила напрямую от госструктур Азербайджана. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Особая государственная служба охраны внесли относительно «скромный» вклад в размере девяти миллионов долларов.

Более значительную сумму — свыше 29 миллионов долларов — перечислил российский «Рособоронэкспорт» — посредническая госструктура, занятая экспортом вооружений.

При этом первое место среди «плательщиков» с большим отрывом занимает таинственная компания Baktelecom MMC, которая отправила почти половину всех денег «ландромата» — 1,4 миллиарда долларов — со своего счета в государственном Международном банке Азербайджана (МБА). Любопытно, что название компании почти полностью повторяет название другой компании, Baktelecom — гиганта рынка мобильной связи.

Вторым и третьим по объему отправителями денег после Baktelekom были Faberlex LP и Jetfield Networks Ltd — компании, связанные с азербайджанским режимом и имеющие отношение к громкому коррупционному делу с участием бывшего итальянского парламентария. По данным следствия, экс-депутат получал деньги за продвижение интересов официального Баку. (См. материал «Механизмы влияния»)

Свои «вложения» в «ландромат» делали и реально действующие структуры, многие из которых связаны крупными контрактами с властями Азербайджана. К примеру, строительная компания Pano ASC перевела 3,2 миллиона долларов. Она выполняет заказы правительства республики, а также Фонда Гейдара Алиева — организации культурной направленности, учрежденной первой леди Азербайджана. Компании, подобные Pano ASC, возможно, знали, а возможно, и нет, что их деньги уходили в «черную кассу» и схему по отмыванию денег.

Остальными «вкладчиками» «ландромата» были офшорные фирмы, как правило, зарегистрированные в Великобритании и имевшие подставных директоров и акционеров. В совокупности все они перечислили еще сотни миллионов долларов (но некоторые были и получателями из денег «мегапрачечной»). Имена истинных бенефициарных собственников этих фирм-пустышек неизвестны.

Часть этих фирм засветились и в других сомнительных с точки зрения законности делах. Не менее 33 структур, отправлявших деньги в азербайджанский «ландромат» или получавших оттуда финансы, фигурируют в расследовании OCCRP «Российская финансовая «мегапрачечная». Речь идет о гигантской закулисной схеме, реализованной через Россию, Молдову и Латвию, в результате которой в офшоры было выведено порядка 20 миллиардов долларов из российских средств.

«Компания-близнец» с серьезными связями

Таинственный крупнейший «плательщик» азербайджанского «ландромата» со счетом в ведущем госбанке, Baktelekom MMC, как мы уже знаем, направила в закулисную схему 1,4 миллиарда долларов. Неясно, откуда сама компания брала деньги — были то займы от правительства, от Центробанка Азербайджана или же собственные средства МБА.

Одно не вызывает сомнений: компания эти деньги не заработала. У нее нет сайта и признаков внятной коммерческой деятельности, что вряд ли позволяет назвать ее истинным источником астрономических сумм. Скорее, она просто служила каналом для перевода средств, поступавших из других мест. Само название компании, похоже, выбрано, чтобы вводить в заблуждение, ведь можно подумать, что речь идет о крупном мобильном операторе Азербайджана Baktelecom (названия отличаются только одной буквой).

Есть все основания полагать, что Baktelekom имеет отношение к правящей в Баку верхушке. В свое время компанию основал Расим Асадов, сын первого министра внутренних дел независимого Азербайджана. Ранее OCCRP уже подробно сообщал о связях Асадова с властными фигурами республики. Он коммерческий партнер кузена первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, а его брат Натиг Асадов — прокурор Сабаильского района Баку. С Расимом Асадовым не удалось связаться, чтобы получить комментарий.

Бывший президент МБА Джахангир Хаджиев, ныне заключенный бакинской тюрьмы №13, сообщил OCCRP через адвокатов, что не знал о банковских трансфертах Асадова или Baktelekom MMC.

Однако в это сложно поверить с учетом объема и частоты переводов, проходивших через счета Baktelekom в банке. В 2013–2014 годах компания провела 530 платежей структурам «ландромата», причем обычно трансакции шли ежедневно, а иногда и по три раза в день. Наименьшая отправленная сумма составила «всего» 138 тысяч долларов, самая крупная трансакция превысила шесть миллионов долларов. Всего же за этот период Baktelekom перечислила 1,4 миллиарда долларов.

Вторым по объемам «вкладчиком» «ландромата» была британская Faberlex LP, пополнившая теневую схему более чем на 169 миллионов долларов. По данным итальянских следователей, расследовавших дело депутата парламента Италии Луки Волонте из-за возможной коррупции при лоббировании им интересов Азербайджана, Faberlex LP принадлежит 51-летнему гражданину Азербайджана Махарраму Ахмадову. Более того, формально Ахмадов числится владельцем двух из ключевых для «ландромата» фирм — Hilux Services LP и Polux Management LP. Регистрационные документы из британского реестра коммерческих компаний свидетельствуют о том, что у Faberlex, Hilux и Polux в качестве акционеров значатся по две из этих же тайных офшорных фирм.

Копия паспорта Ахмадова, другие его личные данные, номер его телефона и подпись приложены к пакету документов, поданных Hilux и Polux для открытия банковских счетов.

Однако с фигурой Ахмадова есть одна загвоздка: он не бизнесмен с состоянием в миллиард долларов — он простой водитель из Баку. Ахмадов живет во временно обустроенном жилье в жилом массиве Гушчулуг на окраине Баку — в районе, где много мелких птицеводческих хозяйств.

По документам Махаррам Ахмадов числится владельцем компаний, отправлявших миллионы долларов в разные части света. Однако в реальности он простой водитель, живущий на окраине Баку.

Функция Ахмадова была в том, чтобы служить ширмой для истинных владельцев компаний «ландромата» — организаторов теневой схемы.

Третье место по объему перечисленных «мегапрачечной» денег принадлежит Jetfield Networks Limited — с ее счетов ушло порядка 105 миллионов долларов. По информации итальянской прокуратуры, компанию с таким же названием использовал Эльхан Сулейманов — депутат азербайджанского Милли меджлиса, представляющий республику в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), для выплат Луке Волонте, бывшему члену ПАСЕ, за его усилия по улучшению имиджа Азербайджана за рубежом.

Первый банк республики

Без сомнения, одно из ключевых звеньев «ландромата» — Международный банк Азербайджана (МБА) — важная структура и для азербайджанской экономики. Это крупнейший розничный банк республики по объему кредитования — у него 750 тысяч клиентов, имеющих займы, вклады или текущие счета. Для Азербайджана это внушительное число, учитывая, что все население республики — менее десяти миллионов человек.

Возможно, деньги для Baktelekom шли из займов МБА. При этом история кредитного портфеля банка изобилует проблемами.

В 2015 году правоохранительные органы Азербайджана начали арестовывать бизнесменов за невозврат выданных МБА ссуд. После 20 лет работы в банке за решеткой оказался его гендиректор Хаджиев. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы за нецелевое использование средств, превышение полномочий, подлог и другие прегрешения. В тюрьму отправились и другие топ-менеджеры МБА.

Министерство финансов республики обвинило бывшего главу банка и других его директоров в предоставлении «безнадежных кредитов»: «В период с 2009 по 2015 год в виде займов было незаконно выдано 1,3 миллиарда манатов, 1,4 миллиарда долларов и 300 миллионов евро, — заявил официальный представитель ведомства. — Большинство их представляли собой проблемные займы, переданные неизвестным офшорным компаниям… В то же самое время по распоряжению прежнего руководства банка около 3,7 миллиарда долларов и 1,1 миллиарда евро было выведено из страны».

В ходе судебного процесса Хаджиев, настаивая на своей невиновности, заявлял, что не был бенефициаром заемных средств, которые офшорные компании получали от МБА. Ответственность за проблемы он возложил на представителей властной элиты Азербайджана.

«Деньги, которые, по их словам, якобы похитили, были потрачены на [инфраструктурные] проекты, — утверждал Хаджиев. — Сегодня эти проекты находятся в их руках, и они не предъявляют соответствующих документов».

«После моей отставки я честно сотрудничал со следствием и предоставил всю информацию. Однако, к сожалению, следователи не захотели проверить эти данные. Я знаю, что правоохранители ездили в Лондон, но ничего там не нашли», заявил Хаджиев.

Журналисты OCCRP разыскали одного азербайджанского бизнесмена, который пользовался услугами и МБА, и «ландромата».

«Когда цены на нефть упали, финансовый «пирог» уменьшился и между олигархами началась грызня. Кого-то арестовывали, но участвовали в этом фактически все. Некоторым повезло или у них были сильные покровители. Все это делалось с согласия высших чинов в Баку», — рассказал он OCCRP и просил не называть его имя в этой статье.

Некоторое время назад МБА подал ходатайство о защите от кредиторов в суд Великобритании и США. Перед этим, весной текущего года, банк допустил дефолт по своим кредитным обязательствам. На сегодня МБА задолжал свыше 3,3 миллиарда долларов таким структурам, как Cargill, Credit Suisse, FBME, Государственный нефтяной фонд Азербайджана и прочим кредиторам. Представители банка винят в его проблемах рухнувшие цены на нефть (экономика республики очень зависима от нефтегазовых ресурсов). Можно отметить, что МБА попросил защитить его от кредиторов уже после того, как в 2015 году правительство Азербайджана выдало ему срочный пакет финансовой помощи.

Ни Хаджиев, ни азербайджанский минфин ни разу не произнесли названий офшорных компаний, незаконно получавших, по их словам, миллиардные суммы из МБА. Однако наверняка среди этих компаний есть те, что были причастны к «ландромату».

«Земля огня»

Как минимум один бизнесмен заявил о правах собственности на одну из четырех ключевых для «ландромата» компаний. Впрочем, доказательств в подтверждение его слов нет.

Хафиз Мамедов возглавляет Baghlan Group — коммерческий конгломерат из числа крупнейших в Азербайджане. В этом году компания привлекла большое внимание в мире после того, как журнал The New Yorker рассказал о ее участии в девелоперском проекте, связанном с созданием «Башни Трампа» (Trump Tower) в Баку.

Когда в 2014 году слоган «Азербайджан — земля огня» появился на красно-желтой форме одного из старейших французских футбольных клубов, «Ланса», его игроки не догадывались, какое финансовое бремя связано с этой надписью. Годом ранее команду приобрел Хафиз Мамедов.

По воле Мамедова такой же слоган разместился и на груди у футболистов испанского клуба «Атлетико Мадрид». Более того, бизнесмен также пытался приобрести британский футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей». Экспансия Мамедова в сферу европейского футбола была важной частью усилий официального Баку по улучшению своего имиджа в мире, в то время как в самой республике массово происходили нарушения прав человека.

Однако, несмотря на данные «Лансу» обещания вложить в клуб крупные суммы, инвестировать деньги в срок у него не получилось. С 2014 года Мамедов стал откладывать обещанные платежи.

И здесь на выручку ему пришел азербайджанский «ландромат». 18 сентября 2014 года один из главных участников теневой схемы, Hilux Services LP, перевела два миллиона долларов в адрес компании RCL Holding, которой формально принадлежал клуб Мамедова.

Согласно банковским данным, Hilux заявила, что будет получать деньги от МБА, при этом владельцем счета компании в эстонском филиале Danske Bank числился простой водитель Ахмадов — подставное лицо, наверняка не ведавший, каким образом его используют истинные хозяева азербайджанского «ландромата».

Президент «Ланса» Жерве Мартель и один из юристов клуба, Лоран Шонштейн, рассказали OCCRP, что трансферт двух миллионов долларов представлял собой один из двух платежей, согласованных с Baghlan Group и Хафизом Мамедовым на сезон 2014–2015 годов.

«Платеж поступил от акционера RCL Holding Baghlan Group — холдинговой компании г-на Мамедова, акционера «Ланса», — сообщил Шонштейн и добавил, что в ответ на вопрос о платеже Мамедов заявил представителям клуба, что Hilux находилась под его контролем и была частью его группы компаний. «Он совершил платеж через компанию, которую презентовал как подконтрольную ему структуру, входящую в знаменитую Baghlan Group, при этом она [Hilux]… была шотландской», — также рассказал Шонштейн.

Неясно: Мамедов говорил, что владеет компанией, чтобы избавить себя от лишних вопросов партнеров, или Baghlan Group действительно контролировала Hilux? Впрочем, с учетом бесчисленных коммерческих операций, где засветилась Hilux, и гигантских сумм, которые она, не афишируя, перечисляла, маловероятно, что компания в самом деле была под контролем Мамедова.

В тот день, когда клуб «Ланс» получил платеж в два миллиона долларов, счет Hilux в Danske Bank пополнился 10,3 миллиона долларов от двух крупнейших «вкладчиков» «ландромата»: Faberlex LP перевела 2,8 миллиона долларов, а Baktelekom MMC — 7,6 миллиона.

В итоге отношения Мамедова с французским футбольным клубом разладились, так как бизнесмен плохо выполнял свои финансовые обещания. Азербайджанским СМИ он жаловался, что местные банки отказывают ему в кредитах.

Источник: Прокурорская Правда